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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2019年第一次临时股东大
2019-12-02 21:06:48   匿名      浏览量:1169
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会2019年9月21日证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2019-033甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于设立分公司的公告甘肃亚盛实业(集团)

证券代码:600108证券缩写:亚盛集团公告编号。:2019-031

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:甘肃省兰州市城关区雁行路21号公司14楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有4名现任主管和4名与会者。

3.董事会秘书李柯尹先生出席股东大会。本公司五名高级管理人员出席股东大会,执行副总经理牛季峻因出差未出席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于为子公司提供最高贷款担保的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案表决情况说明

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(兰州)律师事务所

律师:郭宝燕、陈富云

2.律师见证结论意见:

本所负责律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序、出席股东大会人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

2019年9月21日

证券代码:600108证券缩写:亚盛集团公告编号。:2019-032

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

关于第八届董事会第九次会议决议的公告

甘肃亚盛实业(集团)有限公司第八届董事会第九次会议于2019年9月20日在甘肃省兰州市城关区延兴路21号公司14楼会议室举行。会议由董事长李柯华先生召集和主持。本次董事会会议通知已按要求提交给全体董事、监事和高级管理人员。会议将通过现场投票和传真投票相结合的方式进行。会议应该有9名董事,实际上是9名董事。监事会成员和高级管理人员出席了会议。会议根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定召开,具有法律效力。

出席会议的董事经过充分讨论,以无记名投票方式表决,决议如下:

会议以9票赞成、0票撤回、0票反对、0票弃权通过了设立分公司的议案。

详见同日在www.sse.com.cn上海证券交易所网站上公布的《关于设立分支机构的公告》(第2019-033页)。

特此宣布。

甘肃亚盛实业(集团)有限公司董事会

2019年9月21日

证券代码:600108证券缩写:亚盛集团公告编号。:2019-033

甘肃亚盛实业(集团)有限公司

关于设立分公司的公告

甘肃亚盛实业(集团)有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月20日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了设立分公司的议案。根据公司章程及其他相关规定,本提案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、分公司信息

拟设立分公司名称:甘肃亚盛实业(集团)有限公司祁连分公司;

营业场所:祁连县八宝镇东索路西侧;

经营范围:高科技农业、新技术、新品种开发加工。畜牧业;房屋租赁业务。

上述信息须经工商行政管理部门批准和登记。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1.设立分公司的目的和影响

根据公司生产经营的需要,建议设立分公司。该分公司的设立符合公司的管理制度,对公司的业务有积极影响,不会对公司和全体股东的合法权益造成任何损害。

2.设立分公司可能存在的风险

该分公司的设立仍需依法到当地工商行政管理部门办理登记手续,仍存在不确定性。请注意投资风险。

三.供参考的文件

甘肃亚盛实业(集团)有限公司第八届董事会第九次会议决定。

董事会

2019年9月21日

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